Nóng:01 Số CB-CN-NH Eximbank Q5-TP.HCM: Có Ý Đồ Trốn Ra Nước Ngoài- Đề Nghị Thanh Tra NH Nhà Nước-Điều Tra Làm Rõ Sự Việc- Kỳ 21

Nóng:01 Số CB-CN-NH Eximbank Q5-TP.HCM: Có Ý Đồ Trốn Ra Nước Ngoài- Đề Nghị Thanh Tra NH Nhà Nước-Điều Tra Làm Rõ Sự Việc- Kỳ 21

Chủ Nhật, Ngày 05/12/2021

Tin Tình Báo: Có 1 số cán bộ liên quan của Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank-Hòa Bình- Chi Nhánh quận 5- Tp.HCM- đang có ý đồ bỏ trốn ra nước ngoài. Đề nghị Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước kiểm tra làm rõ vụ cướp 3.083,7m2 đất của bà Trần Thị Ngọc Xuyến sinh năm 1974 CMND số: 022 747 885 Thường trú: 171, Tỉnh Lộ 2, ấp Đình, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi- Tp.HCM.

Trích Dẫn:

''Theo quy định tại Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng và Nghị định số 43/2019/NĐ-CP ngày 17/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP thì Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng là cơ quan thanh tra nhà nước, được tổ chức thành hệ thống gồm:

1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước).

2.Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh).

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đơn vị tương đương Tổng cục, trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quản lý nhà nước đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống rửa tiền, bảo hiểm tiền gửi; tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giám sát ngân hàng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước; thực hiện phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật và phân công của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Theo Quyết định số 20/2019/QĐ-TTg ngày 12/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng gồm 08 đơn vị:

- Vụ Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (gọi tắt là Vụ I).

- Vụ Chính sách an toàn hoạt động ngân hàng (gọi tắt là Vụ II)''.

Nguồn tin của Cơ quan Điều tra cho biết: Nguồn tiền hơn 300 triệu của Công Ty  THHH Hân Vi do bà Trần Thị Ngọc Xuyến nộp thay- đã vào tài khoản của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam trước ngày 01/02/2016. Tuy nhiên, một số cán bộ Hội sở Ngân hàng đã bị mua chuộc nên không dám cho ký Thông báo giải chấp để cho giám đốc Lê Thành Vương Nam diễn trò. Nguồn tin cho biết thêm hồ sơ của bà Trần Thị Ngọc Xuyến đúng ra là ký thông báo giải chấp từ ngày 27/01/2016. Vì buổi sáng ngày 27/01/2016 anh Đoàn Trần Trọng cán bộ Ngân Hàng phụ trách khối Doanh nghiệp đã làm việc với nhóm người xấu và cam kết giấu kín chuyện (Ma thuật). Cụ thể, biên bản làm việc vào lúc 9 giờ sáng, ngày 27/01/2016 tại Củ Chi- Tp.HCM.

Những tên cướp chuyên nghiệp trong hệ thống Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Hòa bình 78 Nguyễn Trãi, p3, quận 5- Tp.HCM- đã bị lật tảy và phơi bày. Chúng sẵn sàng lừa khách hàng vào bẫy và giết chết để cướp tài sản trắng trợn. Lô đất 3.083,7m2 đất- có giá trị hiện tại khoảng 200 tỷ đồng.

Cụ thể, Chi Nhánh Ngân Hàng Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank quận 5- Tp.HCM- thông đồng với một nhóm người xấu làm hồ sơ gian lận cướp trắng trợn lô đất 3.083,7m2. Cụ thể, thửa 107, tờ bản đồ số: 20, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi- Tp.HCM-Mặc dù chúng Tôi đã hoàn thành Nghĩa vụ với Ngân hàng Eximbank từ ngày 22/01/2016. Tuy nhiên, chúng đã gài bẫy chúng Tôi và cố ý không ký Thông báo giải chấp theo qui định của pháp luật. Đến ngày 02/02/2016 chúng làm hồ sơ gian lận cướp trắng trợn bán cho kẻ xấu được hơn tỷ đồng. Ngày 03/02/2016, ông Lê Thành Vương Nam giám đốc Chi nhánh ngân hàng Eximbank mới ký biên bản và Thông báo giải chấp. Cụ thể Thông báo số: 074 và Văn bản số: 075 ngày 03/02/2016. Thật chớ trêu ngày 27 và ngày 28/01/2016 ngân hàng và nhóm người xấu xác nhận đã nhận đủ tiền tổng cộng là 516.000.000 đồng. Do bà Trần Thị Ngọc Xuyến nộp thay Công Ty THHH Hân Vi.

Lô đất trên mang Tên Bà Trần Thị Ngọc Xuyến sinh năm 1974 CMND số: 022 747 885

Thường trú: Tại 171, Tỉnh lộ 2, ấp Đình, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp.HCM. Điện thoại di động 0903 912 326

Chi Nhánh- Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank- Hòa bình, số 78 Nguyễn Trãi, P3, Q5- Tp.HCM.

Bàn án số: 733/2012/ KDTM-ST ngày 30/5/2012 của Tòa án nhân dân Tp.HCM rõ hơn ban ngày - chỉ có những kẻ tâm thần, mất trí, lú lẫn mới không hiểu.

Hóa đơn chuyển tiền ngày 29/01/2016 của Kho Bạc Nhà nước huyện Củ Chi- Tp.HCM- số S16/126

Số tài khoản nơi nhận 453 100.803 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.Tại Kho Bạc Nhà nước Chi nhánh Tp.HCM.

Cụ thể, căn cứ vào Bản án số: 733/2012/KDTM-ST ngày 30/5/2012 của Tòa án nhân dân Tp.HCM ghi rất rõ: Điều 1-  Khi Công Ty THHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hân Vi thanh toán xong nợ thì  Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ hồ sơ tài sản thế chấp ( Bản chính) cho ông Nguyễn Văn Tuyển và bà Trần Thị Ngọc Xuyến.

Cụ thể, Ông Lê Thành Vương Nam là giám đốc Chi nhánh quận 5- Tp.HCM là Chủ mưu và ông Đoàn Trần Trọng phụ trách khách hàng khối doanh nghiệp. Được biết ông Lê Thành Vương Nam đã nhận của xã hội đen gần 1 tỷ đồng tiền bẩn.

Đề Nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thanh Tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước vào cuộc Điều tra làm rõ. Tổng Cục An Ninh- Bộ Công An phong tỏa ngăn chặn không để chúng và đồng bọn trốn ra nước ngoài. 

Yêu cầu: Chi nhánh Ngân hàng Eximbank Hòa Bình quận 5 - Tp.HCM giao trả sổ đỏ 3.083,7m2 cho chúng Tôi và bồi thường thiệt hại danh dự ngay lập tức.

Nếu không chúng Tôi sẽ kêu gọi Đồng bào cả nước tảy chay Ngân hàng Eximbank- Chi nhánh quận 5- Tp.HCM.

Nguồn tin của Tổng cục Tình báo cho bết:  Loại tội phạm đã biến thể rất nguy hiểm vì đây là một nhóm tội phạm- có quan hệ rất mật thiết với xã hội đen.